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云南铝业股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

【铝道】证券代码：000807证券简称：云铝股份(000807,股吧)公告编号：2012－052

云南铝业股份有限公司

第儋州五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南铝业股份有限公司（以下简称 云铝股份 或 公司 ）第五届董事会第十八次会议的通知于2012年9月14日（星期五）以书面、传真和电子邮件方式发出，于2012年9月26日（星期三）以通讯方式召开。会议应到董事11名、实到董事11名。会议的召开、召集符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。会议审议通过了以下议案：

一、《关于向彝良县捐款的议案》；

为支持云南省彝良县抗震救灾、重建家园，公司决定向彝良县捐款10万元。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

二、《关于云南铝业股份有限公司银行间债券市场发行债务融资工具信息披露管理制度的议案》；

为规范公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，有效控制风险，保护投资者合法权益，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及相关法律法规，公司制定《云南铝业股份有限公司银行间债券市场发行债务融资工具信应对贸易保护主义能力增强息披露管理制度》。制度全文见ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆ光纤适配器ｏ．ｃｏｍ．ｃｎ巨潮资讯。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃最大实验力限定权0票。

三、《关于流动资金贷款的议案剪断机》。

根据公司目前生产经营需要，公司将向相关金融机构申请流动资金贷款总额不超过4亿元。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

“由于能够赋予产品长时间的热稳定性、优良的加工性能和出色的外观

云南铝业股份有限公司董事会

二〇一二年九月二十六日

证券代码：000807证券简称：云铝股份公告编号：2012－053

云南铝业股份有限公司关于公司控股子公司

云南云铝润鑫铝业有限公司获得财政补助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日，云南铝业股份有限公司（以下简称 云铝股份 或 公司 ）控股子公司云南云铝润鑫铝业有限公司贴片二极管（以下简称 云铝润鑫 ）收到云南省红河工业园区管理委员会下发的红工管〔2012〕67号文，云铝润鑫获得云南省红河工业园区管理委员会给予的生产经营补助资金3，721万元。目前，已收到靠前笔补助资金2，871万元。按照《企业会计准则》的相关规定，并经公司聘请的会计师确认，该项补助资金将计入公司2012年损益，此事项将对公司2012年损益产生积极影响。

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会

二〇一二年九月二十六日

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